证券代码：300208 证券简称： 公告编号：2019-033

　　 青岛中资中程集团股份有限公司

　　 关于公司董事长、董事辞职及补选董事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 29日收到董事长卢民先生、董事宋明杰先生、董事陈坚先生的辞职报告。卢民先生因工作调整原因申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员职务；宋明杰先生因工作调整原因申请辞去董事、董事会战略委员会委员职务；陈坚先生因工作调整原因申请辞去董事、董事会审计委员会委员职务。卢民先生、宋明杰先生辞职后，将不再担任公司任何职务，陈坚先生辞职后，仍担任公司副总裁职务。

　　 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，卢民先生、宋明杰先生、陈坚先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日生效。公司对卢民先生、宋明杰先生、陈坚先生为公司所做的贡献表示由衷的敬意和感谢！经过董事会半数董事推选，新任董事长选举产生前，由公司副董事长贾玉兰女士代行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

　　 截止本公告日，卢民先生、宋明杰先生、陈坚先生未持有公司股份。

　　 公司于 2019 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》及《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名邱岳先生、李向罡先生、王忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名王竹泉先生为公司第三届董事会独立董事，并提交公司2019 年第四次临时股东大会审议，邱岳先生、李向罡先生、王忠先生、王竹泉先生如当选，其任期与第三届董事会任期相同。

　　 邱岳先生、李向罡先生、王忠先生、王竹泉先生简历详见附件。

　　 特此公告。青岛中资中程集团股份有限公司

　　 董事会 二零一九年五月三十一日附件:

　　 简 历

　　 非独立董事候选人简历：

　　 邱岳，男，1970 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。本科毕业于东北财经大学投资经济专业，历任中国青岛分行市北区支行计划财务科科长；青岛开发投资有限公司办公室副主任、投资管理部副部长；青岛城市建设投资(集团)有限责任公司审计部部长、青岛红岛文化艺术中心发展有限公司总经理、青岛旅游集团有限公司副总经理、青岛城投实业投资（集团）有限公司总经理；青岛高新区投资开发集团有限公司董事长、党委书记；2017 年 10 月至 2018 年 3 月任青岛城投金融控股集团有限公司总经理；2018 年 3 月至 2019年 5 月任青岛城投金融控股集团有限公司党委书记、副董事长（主持工作）、总经理；现任青岛城投金融控股集团有限公司党委书记、董事长。

　　 邱岳先生未持有公司股份，除担任青岛城投金融控股集团有限公司党委书记、董事长外，与公司其他持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

　　 李向罡，男，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。吉林大学管理学院技术经济及管理专业管理学博士。历任青岛开发投资公司战略投资部业务经理、高级业务经理；青岛城市建设投资(集团)有限责任公司资本运营部、资产管理部副部长、资本运营部部长；青岛城投金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2017 年 3 月至今任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司战略投资部部长、机关党委委员；青岛城投工程建设发展（集团）有限责任公司董事、青岛城投文化产业有限公司董事。

　　 李向罡先生未持有公司股份，除担任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司战略投资部部长、机关党委委员、青岛城投工程建设发展（集团）有限责任公司董事、青岛城投文化产业有限公司董事外，与公司其他持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

　　 王忠，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。香港理工大学品质管理理学硕士、北京大学法学硕士。曾任职于浙江省政法管理干部学院、杭州商学院、浙江移动通信有限责任公司、中国新闻社浙江分社；2011 年 1 月至 2015 年 12 月，历任绿城房地产集团副总裁、执行总裁；2016 年 1 月至今，任华晟基金管理有限公司首席战略官。

　　 王忠先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

　　 独立董事候选人简历：

　　 王竹泉，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士。历任中国海洋大学管理学院副院长、系主任，青岛理工大学教授。现任中国海洋大学教授、博士生导师，兼任股份有限公司、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司、应用化学股份有限公司、青岛电气股份有限公司独立董事。

　　 王竹泉先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

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