一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第三次会议通知，于 2019 年12 月 9 日以书面传真方式发出。

2、董事会会议的时间、方式

瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第三次会议，于 2019 年 12 月

18 日采用通讯方式召开。

3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数

应到会董事 12 人，实到 12 人。

4、董事会会议的主持人

会议由瓦房店轴承股份有限公司董事长刘军先生主持。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任李华伟先生为公司副总经理的议案

表决结果：有效票12票，12票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2019-33

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司

董事会

2019年12月19日

（文章来源：深交所）

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