一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 11 月 5 日用电子邮件方式发出召开 2019 年第六次董事会会议通知；会议于 2019 年 12 月 6 日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 5 人，其中白劭翔独立董事因公出差授权葛晓萍独立董事代为出席并表决，何宗原董事因身体不适授权潘志荣董事长代为出席并表决；会议由董事长潘志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：关于会计政策变更的议案

1、2019 年 9 月财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》

(财会[2019]16 号)，对合并财务报表格式进行了修订，按照上述通知的规定和要求， 公司需对 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表格式进行相应的变更。

具体内容详见公司同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

2、独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日

（文章来源：深交所）

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