面对汹涌而来的热钱，监管部门重拳出击、严查违规热钱。国家' 外汇管理局（以下简称“外管局”）昨日透露，自今年2月份开始的“应对和打击‘热钱’专项行动”已取得了阶段性成果，截至目前已查实190起涉嫌违规案件，涉案金额73.5亿美元。
从2010年2月开始，外管局在13个外汇业务量较大的省（市）组织开展了应对和打击“热钱”专项行动，有针对性地对重点主体、重点渠道“热钱”流入进行查处。
刷卡费率酝酿下调 支付行业或迎寒冬 银行业2011年八大星闻 收益全线超5% 银行卡刷卡费率酝酿下调 利率市场化或令银行少赚一半 和讯网信用卡频道正式上线
据了解，此次专项行动共计非现场排查跨境交易347万笔，累计排查金额4400多亿美元。截至目前，已查实190起涉嫌违规案件，涉案金额73.5亿美元，其中已办结6起，涉案金额2700多万美元。此外，尚有一批线索待进一步查实。
外管局有关负责人表示，我国跨境资本流动及外汇收支总体上是合法合规的，尚未发现境外“热钱”有组织、大规模流入境内。违规流入的“热钱”多采取“蚂蚁搬家”方式，呈现多点式、渗透的特点。
“热钱”违规流入的主要渠道集中在传统的贸易和投资领域，包括贸易、服务贸易、外商直接投资、' 银行和个人等，并发现个别商业银行存在未能严格执行相关规定，甚至“变通”协助经营主体规避外汇监管的行为。“从去向上来看，‘热钱’流入后有的从事超业务范围的融资活动，或者直接或辗转流入' 房地产等热点领域。”该负责人说道。
外管局表示，下一阶段将继续排查有关案件线索，同时集中力量处理查实违规案件，并依法给予处理。不断提高应对和打击“热钱”流入的针对性和有效性。
今年我国面临的“热钱”涌入压力很大，按照通常计算方式得出一季度热钱规模为715亿美元，已超出了2009年全年的695亿美元。中国社科院世界经济与政治研究所研究员孙杰表示，一旦我国' 央行加息，套息货币、赌人民币升值的“热钱”流入规模有可能进一步攀升，外管局此时开始严查违规热钱意义重大。