摘 要
经过五年的努力，中国建立了一套较为完整的反洗钱法律、监管和组织机构体系。目前，反洗钱领域的各项工作正在向纵深发展，中国人民' 银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位共同制定并发布《中国2008-2012年反洗钱战略》(以下简称《战略》)，以统筹、指导和推动全国反洗钱工作的开展，共同预防和打击洗钱犯罪行为。
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《战略》以2008年为基期，2012年为规划期末年。《战略》覆盖范围未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。
目 录
一、反洗钱发展概述
(一)反洗钱发展现状
(二)机遇与挑战
二、指导思想和总体目标
(一)指导思想
(二)总体目标
(三)实施原则
(四)实施步骤
三、具体目标和行动要点
(一)完善反洗钱刑事法律
(二)构建国家反恐怖融资网络
(三)提升反洗钱监管有效性
(四)建立特定非金融行业反洗钱制度
(五)加强国内部门间交流合作
(六)培养高素质反洗钱专家队伍
(七)积极参与国际合作与标准制定
(八)全力追偿境外犯罪收益
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